会议时间：2013年3月13日，星期三 ，17:00-18：00
    会议地址：深圳市福田区人民大厦四楼宝安厅
    参加人员：
　　　 董事：张跃华、邱自龙、于广沅、张任伟、戴宁伟（委托张志强代为表决）、曾新成、朱玉佩（请假，委托邱自龙代为表决）
         股东：王仿娅、袁俊雄、袁燕才、李勇、刘克、陈嘉、罗菁（请假，委托邱自龙代为表决）、沈忠诚（请假，委托邱自龙代为表决）、刘宜德（请假，委托邱自龙代为表决）
         监事：刘凤萍
      主持人：张跃华
         记录：杨  帆
                                                                     
    本次会议的主要内容：
    关于第二次公司注册资本缴资的决议：
    公司发起人为15人，注册资本为人民币1000万元，第一次出资人民币500万元，其姓名及认缴出资份额比例如下：

股东名称	出资额	实际出资额	出资比例	出资形式
张跃华	160万元	80万元	16%	货币
邱自龙	140万元	70万元	14%	货币
戴宁伟	140万元	70万元	14%	货币
朱玉佩	100万元	50万元	10%	货币
张任伟	100万元	50万元	10%	货币
于广沅	80万元	40万元	8%	货币
曾新成	60万元	30万元	6%	货币
刘凤萍	40万元	20万元	4%	货币
刘宜德	40万元	20万元	4%	货币
袁燕才	40万元	20万元	4%	货币
罗   菁	20万元	10万元	2%	货币
王仿娅	20万元	10万元	2%	货币
沈忠诚	20万元	10万元	2%	货币
袁俊雄	20万元	10万元	2%	货币
陈   嘉	20万元	10万元	2%	货币

    备注：1.邱自龙代持刘克10万元，代持李勇10万元。
　　       2.戴宁伟代持张志强50万元。
    会议一致通过第二次缴交第二期注册资本人民币500万元截止日期为2013年3月31号，由于个人原因，原个别股东同意以原始价格无条件放弃第二次缴款，放弃部分全部由王仿娅认缴，放弃认缴名单金额及比例如下：

姓  名	金  额	比  例	出资形式
刘宜德	20万元	2%	货币
袁燕才	20万元	2%	货币
罗   菁	10万元	1%	货币
沈忠诚	10万元	1%	货币
陈   嘉	10万元	1%	货币

    比例更改后其姓名及认缴出资份额比例如下：

股东名称	实际出资额	出资比例	出资形式
张跃华	160万元	16%	货币
邱自龙	140万元	14%	货币
朱玉佩	100万元	10%	货币
张任伟	100万元	10%	货币
于广沅	80万元	8%	货币
曾新成	60万元	6%	货币
刘凤萍	40万元	4%	货币
袁俊雄	20万元	2%	货币
戴宁伟	40万元	4%	货币
张志强	100万元	10%	货币
王仿娅	90万元	9%	货币
刘宜德	20万元	2%	货币
袁燕才	20万元	2%	货币
罗   菁	10万元	1%	货币
沈忠诚	10万元	1%	货币
陈   嘉	20万元	2%	货币

    备注：邱自龙代持刘克20万元，代持李勇10万元。
　　     
    以上内容经全体股东表决一致通过。