会议时间:2014年3月29日(星期六)16:30-17:30
会议地址:新辉开科技(深圳)有限公司
参加人员:
张跃华、邱自龙、朱玉佩、张志强,王仿娅,于广沅、曾新成、戴宁伟、袁俊雄、袁燕才、李勇
请 假:张任伟、刘凤萍、刘宜德、沈忠诚、罗菁、陈嘉
列 席:李文波、谢文建
主 持 人:张跃华
记 录:杨 帆
会议纪要:
一、2013年公司运营情况汇报
1、深圳市长商投资管理有限公司第二次注资已于2013年7月10日全部完成。
2、原来PE项目情况介绍
3、股东或会员借款情况
4.其他资金的使用情况
5.去了多家会员企业(浪尖设计、赛野景观、库贝尔生物科技等)做投资调研
6. 公司财务收支汇报
二、2014年工作计划
1、因多个会员单位提出要参与投资公司投资,计划在上半年增资扩股一次。先摸底股东意向,再收集会员企业的投资比例再议价入股。
2、继续跟踪原来做过调研的会员企业,找到适当时机进行投资.
3、继续参与稳妥可靠的PE项目和增发项目.
4、会员借贷按原来董事会决议控制比例,控制风险,控制时间。
借贷总额不能超过公司注册资本的30%,需有同等股本金做全额抵押,也可由多个股东提供担保。
借贷时间不能超过3个月;续借需要先归还借贷本金和利息,如若未归还借贷本金续借,将参照银行罚息标准进行罚息。
不归还本金和利息续借超过一个月,公司将收回担保的股本金进行处置。
借贷放款时,需签订借款合同和抵押合同。
5、资金在闲散不用时继续参与可随时赎回的高回报短期投资
三、关于2013年度是否进行现金分红讨论
四、关于工作人员年终奖金的分配方案
董事长张跃华先生主持会议
总经理邱自龙先生作工作汇报
公司股东仔细听取工作汇报
公司股东仔细听取工作汇报
出席会议股东举手表决
出席会议股东合影留念